“RIVES DISTILLERY COMERCIAL, S.A.”

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

Se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), calle Moros, número 8, C.P. 11500, el próximo día 25 de junio de 2019, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

                  

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

Segundo.- Decidir sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

Tercero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

                  

El Puerto de Santa María (Cádiz), 24 de mayo de 2019. El Consejero, Don Augusto Romero Haupold.