Se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), calle Moros, número 8, C.P. 11500, el próximo día 10 de octubre 2024, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:
Primero.- Reelección, en su caso, del administrador único de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.
Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio social comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.
Cuarto.- Delegación de las facultades necesarias para, en su caso, la ejecución, inscripción y depósito de los acuerdos adoptados.
Se recuerda que, a partir de la convocatoria de la junta general ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
El Puerto de Santa María (Cádiz), 5 de septiembre de 2024. El administrador único, RIVES DISTILLERY, S.A., don Augusto Romero Haupold.